Compliance-Management-Plattform

Erhalten Sie die vollständige Kontrolle über das KYC-Compliance-Verfahren auf einer Plattform.

Entdecken Sie über 15 KYC-Compliance Vorschriften an einem Ort mit der Ondato Compliance-Management Plattform. Es ist ein müheloser Weg, sich um alle grundlegenden Kundeninformationen zu kümmern, diese auf Kundenkarten aufzuteilen, Risikoeinstufungen zu zentralisieren, periodische Datenprüfungen einzurichten und Berichte abzurufen.

Funktionen

Business Intelligence- Instrumententafel
Manuelles oder Massen-Upload von Client-Karten
Bequeme Datenübertragung von jedem vorhandenen CRM (Kundenbeziehungsmanagement)
API-Integration ist verfügbar, für die vollständige Nutzung jedoch nicht erforderlich
Kundenkarten-Ereignis-Trigger – Kundenkarten-Überwachung
Manuelle und automatische Überprüfung von Kundendaten
Berichterstattungs-Tools
Anfrage der KYC-Aktualisierungsanforderung
Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD – Enhanced Due Diligence)
Manuelle Überprüfung von Dokumenten
Manuelle Überprüfung des Geschäfts, Zugriff auf das Register
Mechanismen zur Bewertung der Risiken von Kundenkarten
Interne Kommunikation zwischen Benutzern desselben Unternehmens
Ernennung einer Kundenüberprüfung
Und noch vieles mehr