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Solutions de surveillance des opérations (KYT)

La surveillance des opérations est un processus proactif de gestion des risques qui consiste à suivre et à analyser les transactions financières au sein d’une entreprise ou d’une institution financière. Combinée à la connaissance du client (KYC), la surveillance des opérations constitue un élément essentiel de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), c’est pourquoi Ondato s’est associé à plusieurs fournisseurs de systèmes de surveillance des opérations afin d’offrir à ses clients une suite complète de solutions de conformité AML.

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Des entreprises du monde entier nous font confiance

Options de vérification d’identité numérique adaptées à vos besoins

Vérification d’identité

Commencez le parcours de vos clients par un processus eKYC sécurisé et rapide. Les technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance de documents fonctionnent en synergie pour simplifier votre parcours d’intégration et le rendre plus efficace et plus sécuritaire.

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Connaissance de l’entreprise

Automatisez le processus de vérification des entreprises afin de le rendre plus rapide et moins vulnérable aux tentatives de fraude. Permettez au représentant de l’entreprise de vérifier rapidement le statut de celle-ci, quelle que soit sa taille ou son emplacement.

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Vérification et surveillance des sanctions

Évitez de dépendre des moteurs de recherche pour la surveillance des clients. Optez plutôt pour notre solution complète et performante de vérification des sanctions. Pour vous faciliter la tâche, nous avons regroupé en un seul endroit les sanctions imposées par tous les organismes pertinents.

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Obtenez l’avis d’un expert

La surveillance des opérations est utile dans de nombreux secteurs d’activité, et il est important que chaque entreprise choisisse le bon fournisseur. Vous ne savez pas quel logiciel de surveillance des opérations vous convient le mieux? N’hésitez pas à communiquer avec nous : nous serons en mesure de vous proposer une suite complète de solutions de conformité AML, associée au logiciel de surveillance des opérations le mieux adapté à vos besoins.

Investissez dans une conformité AML complète

De la vérification d’identité à la vérification et à la surveillance des sanctions, Ondato vous offre tout ce dont vous avez besoin pour respecter la réglementation AML, réduire les faux positifs et détecter les activités suspectes. Nous nous engageons à rendre la conformité aussi sécuritaire et efficace que possible, et nous pouvons même la prendre entièrement en charge pour vous. Comme le KYC et la surveillance des opérations vont de pair, nous pouvons vous proposer des solutions qui fonctionnent parfaitement ensemble afin de vous offrir, à vous et à vos clients, la meilleure expérience possible.

Avantages

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Vitesse

Réduisez le temps que votre client doit consacrer à son parcours d’intégration et obtenez toutes les données dont vous avez besoin en moins de 60 secondes.

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Productivité

Réduisez immédiatement les coûts et les besoins de maintenance de votre flux de travail grâce à des outils de gestion des données qui permettent de vérifier de manière fiable l’identité de vos clients.

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Sécurité

Profitez du meilleur des deux mondes : la machine et l’expert humain. Laissez l’IA automatiser le remplissage des formulaires et la saisie des données, ainsi que la détection des activités suspectes, puis confiez la vérification finale à un spécialiste.

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Facilité d’utilisation

Améliorez vos taux de conversion grâce à une expérience utilisateur conçue pour rendre le parcours de vos clients aussi fluide que possible. En cas de problème lors de la vérification, le processus peut se poursuivre sur un autre appareil.

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Autorités internationales en matière de conformité et certificats

En savoir plus sur la sécurité

Pourquoi les clients font confiance à Ondato

« Ondato répond parfaitement à nos priorités. En travaillant en étroite collaboration et en adoptant une démarche conjointe pour résoudre les difficultés, nous avons bâti un partenariat mutuellement avantageux qui a optimisé notre processus d’intégration, nous permettant ainsi de devenir un fournisseur de télécommunications résolument numérique dans la région MENA. Grâce à l’appui d’Ondato, nous proposons désormais des parcours entièrement accessibles en ligne et avons instauré un processus d’inscription figurant parmi les plus performants au monde. »
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« Les outils d’Ondato ont renforcé la fiabilité technique de nos processus d’intégration et nous ont permis de mettre en place un système robuste, capable de s’adapter aux réglementations mondiales avec précision et souplesse. De plus, la volonté d’Ondato de collaborer étroitement avec nos équipes internes pour créer de nouvelles fonctionnalités ou apporter les ajustements nécessaires est essentielle pour nous permettre de suivre l’évolution de la réglementation en matière d’assurance d’âge. »
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« La protection de la vie privée et l’expérience de nos clients sont très importantes pour nous. C’est pourquoi nous avons choisi Ondato et continuons de travailler avec l’entreprise. Nous cherchions une solution efficace de vérification d’identité, et c’est exactement ce qu’Ondato nous a fourni. Notre processus d’intégration des clients est désormais rapide, précis et facile à comprendre. »
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« Notre collaboration avec Ondato a véritablement changé la donne en matière de conformité AML. Ondato a permis de réduire les coûts et d’améliorer la qualité et la rapidité du processus d’intégration des joueurs. La collaboration avec l’équipe d’Ondato la distingue de ses concurrents; sa grande réactivité et son approche axée sur la recherche de solutions face à des défis complexes constituent un véritable atout. »
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« En tant que plateforme lituanienne de financement participatif de premier plan, nous faisons appel à Ondato pour ses services de vérification d’identité et son processus d’intégration des clients. Grâce à la simplicité et à la rapidité de sa mise en place, Ondato nous a permis de faciliter le processus d’intégration de nos clients et de réduire nos coûts d’exploitation. Nous sommes ravis de compter Ondato parmi nos partenaires d’affaires. »
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« En tant que banque entièrement numérique au service des PME, nous collaborons avec Ondato depuis nos débuts. Nous sommes ravis d’avoir un partenaire fiable et professionnel pour vérifier l’identité de nos clients et faciliter leur parcours d’intégration bancaire. Grâce à Ondato, nous offrons aux citoyens des États membres de l’UE un processus de demande rapide et fluide et sommes en mesure de leur fournir efficacement nos services. »
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« Nous avons commencé à collaborer avec Ondato il y a trois ans. Nous avions besoin d’une solution tout-en-un facile à intégrer pour évaluer les renseignements financiers de nos clients. Le budget et les délais étaient très serrés, et l’équipe a su relever le défi. »
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« La vérification sécurisée de l’identité et l’intégration des clients figurent parmi les fondements des services numériques et, plus largement, de la société. Dans le cadre du programme Lighthouse, Ondato a démontré son expertise en développant une solution concrète pour répondre à cet enjeu. »
« La solution KYC d’Ondato nous a permis de simplifier l’intégration de nos clients et de réduire nos coûts d’exploitation. Grâce aux conseils et à l’excellent soutien de l’équipe d’Ondato, nous avons bénéficié de l’intégration la plus simple et la plus rapide qu’il nous ait été donné de voir. »
« En tant que banque spécialisée dans les prêts en ligne et exerçant ses activités exclusivement sur Internet, Ondato nous permet de servir des clients qui ne disposent pas d’une signature électronique qualifiée. Nous avons ainsi pu élargir considérablement notre clientèle, accroître nos ventes et concrétiser notre vision d’une banque entièrement numérique et sans papier. »
« Les renseignements personnels sont au cœur de nos activités. Nous avions donc trois exigences principales envers Ondato : une sécurité de niveau bancaire, la conformité au RGPD et aux autres lois internationales sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’une couverture mondiale des bases de données. Nous avons ainsi obtenu une solution pratique et entièrement adaptée à nos besoins. »
« En tenant compte des commentaires reçus et en travaillant sans relâche, l’équipe d’Ondato a réalisé d’importants progrès en très peu de temps. Elle a su transformer un produit grand public relativement simple en une solution d’affaires complexe suscitant un vif intérêt auprès des institutions financières et des entreprises de paiement internationales. »
« Depuis plusieurs années, la solution automatisée de vérification d’identité d’Ondato nous permet d’assurer la sécurité de nos services de façon fiable et efficace. Nous apprécions particulièrement la réactivité de l’équipe, ainsi que sa volonté d’apporter les modifications ou les mises à niveau nécessaires. Elle intervient également rapidement pour résoudre tout problème qui pourrait survenir. »
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Foire aux questions

La surveillance des opérations (KYT) à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent consiste à suivre et à analyser les transactions financières afin de détecter les comportements suspects ou les activités frauduleuses. Elle complète le KYC et constitue un élément clé de la conformité AML.
La surveillance des opérations permet de détecter rapidement les cas de blanchiment d’argent, les transactions suspectes, les fraudes potentielles ou tout autre comportement illicite, ce qui réduit les risques financiers et réglementaires et aide les entreprises à se conformer à la réglementation.
Ondato s’associe à des fournisseurs KYT reconnus et les intègre à sa suite de solutions AML. Vos transactions sont analysées à l’aide de règles prédéfinies de surveillance des opérations et de modèles de transaction afin de repérer les anomalies.
Parmi les exemples, on peut citer les virements imprévus entre comptes, les hausses inhabituelles du volume de transactions, l’enchaînement de transactions, la stratification et les comportements qui ne correspondent pas aux habitudes du client.
Dans de nombreux territoires de compétence, oui. Les institutions financières et autres institutions réglementées sont souvent tenues par la loi de surveiller les transactions afin de respecter la réglementation AML et antifraude.
Elles forment une suite AML complète : vous vérifiez l’identité des utilisateurs (KYC), effectuez des vérifications des sanctions et du contenu défavorable, et déclarez les transactions suspectes. Tous les outils partagent leurs données, ce qui permet de traiter les cas suspects de manière globale.