Zdalne wdrażanie firm (KYB)
Poznaj usługę Know Your Business (KYB) nowej generacji, która jest efektywna i zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od sprawdzenia uprawnień przedstawicieli po podpisywanie dokumentów, zbuduj własny proces elektronicznej weryfikacji tożsamości i włącz go z łatwością do codziennej działalności.
Opcje Poznaj swoją firmę (KYB)
Kompleksowe podejście do
wdrażania biznesowego
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego
Odkrycie beneficjenta rzeczywistego (UBO) jest podstawą KYB. Zautomatyzuj proces wykrywania beneficjenta rzeczywistego, aby korzystać z informacji na jego temat, uniknąć zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i zachować zgodność z przepisami w zakresie AML.
Globalne bazy danych i rejestry
Skutecznie zapobiegaj praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym dzięki najnowszym danym z rejestrów. Sprawdzaj automatycznie ważność dokumentów, status PEP i inne dane w rejestrach międzynarodowych i lokalnych.
0% tolerancji dla fałszywych firm
Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, zaangażowanie specjalistów KYB i podejście oparte na ryzyku zapewniają, że żadna fałszywa firma nie prześlizgnie się przez nasze rygorystyczne kontrole. Dzięki zautomatyzowanej weryfikacji biznesowej Twoja praca stanie się łatwiejsza, a Twoja firma bezpieczniejsza, ponieważ wszelkie próby prania pieniędzy mogą zostać wykryte na wczesnym etapie.
100% zgodność z KYB
Nigdy nie daj się zaskoczyć zmianom w przepisach dotyczących KYB, KYC i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i bądź na bieżąco z wymogami w zakresie RODO i EBA, a także przepisami dotyczącymi beneficjentów rzeczywistych.
Sprawdzenie weryfikacji od jednego do wielu
Aby sprawdzić wszystkich udziałowców, wymagany jest tylko jeden przedstawiciel. Oszczędność czasu i usprawnienie etapów wdrażania firmy dzięki zdalnej weryfikacji wdrożenia w zakresie KYB.
Czym jest wdrażanie procedur KYB?
Wdrożenie w zakresie KYB (know your business) to proces, który muszą przeprowadzać instytucje finansowe, aby potwierdzić legalność wszelkich swoich klientów korporacyjnych. Pozwala to firmom uniknąć prób prania pieniędzy, a także poznać beneficjenta rzeczywistego każdego klienta. Efektywny proces wdrażania procedur KYB to taki, który nie tylko chroni firmę, ale również przeprowadzany jest bez opóźnień.
Uzyskaj kompletne informacje o klientach biznesowych
Podczas wstępnych kontroli analizowane są informacje dotyczące przedstawiciela firmy, sprawdzając jego powiązania z danym przedsiębiorstwem. Weryfikowana jest jego tożsamość i ważność dokumentów, stosowane mogą być też dodatkowe kontrole. Po podaniu firmowych kodów wejściowych i sprawdzeniu w rejestrach wypełniane są formularze KYC, a na koniec zostaje tylko podpisanie dokumentu.
Przenieś wdrażanie klienta biznesowego na nowy poziom
Ondato umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, identyfikacja i sprawozdania finansowe. Natychmiast zyskaj pełny obraz firmy. Zaufaj narzędziom AI gromadzącym wszystkie istotne dane z różnych rejestrów, aby natychmiast uzyskać wszystkie informacje (w tym na temat beneficjenta rzeczywistego) o podmiocie, który Cię interesuje. Spełnij wszystkie wymagania dzięki jednemu rozwiązaniu, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z instytucjami finansowymi, czy dostawcami.
Automatyczne przesyłanie danych
Nasz system korzysta z uczenia maszynowego, aby wykrywać próby fałszowania tożsamości i potwierdzać dopasowania między dokumentami tożsamości a twarzami użytkowników. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu uprawnień przedstawiciela firmy jego dane biometryczne są porównywane i weryfikowane przez sztuczną inteligencję. Ostatecznego potwierdzenia udziela specjalista, gdy upewni się, że wszystko jest w porządku.
Stwórz własny proces za pomocą
Weryfikacja danych
Ocena ryzyka poczty e-mail
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Weryfikacja na listach PEP
Weryfikacja w rejestrach
Weryfikacja pod kątem niekorzystnych przekazów medialnych
Wewnętrzne listy blokad
Weryfikacja dokumentów
OCR
Wykrywanie fałszowania tożsamości
Sprawdzenie potwierdzenia adresu
Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw/Weryfikacja dokumentów
Moduł weryfikacji/składania dokumentów podmiotu prawnego
Potwierdzenie biometryczne
Weryfikacja twarzy
Porównanie biometryczne twarzy
Dlaczego klienci ufają Ondato
Ondato doskonale wpisał się w nasze priorytety, szybko reagując i udoskonalając swoją ofertę, aby pomóc nam osiągnąć pożądaną dostawę. Dzięki bezpośredniej współpracy i rozwiązywaniu problemów stworzyliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo, które poprawiło integrację i pozwoliło nam stać się dostawcą usług telekomunikacyjnych stawiającym na technologię cyfrową w regionie MENA. Dzięki wsparciu Ondato oferujemy teraz usługi w pełni online i ustanowiliśmy wiodącą na świecie rejestrację. Ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że są wysoce rekomendowani do sprawnej integracji i transformacji cyfrowej.
Ondato jest naszym zaufanym i cenionym partnerem biznesowym. Ich przodująca na rynku technologia weryfikacji wieku i tożsamości jest kluczowym elementem kontroli bezpieczeństwa OnlyFans. Bardzo podoba nam się bliska współpraca z ich zespołem. Wiemy, że i oni doceniają nasze opinie i biorą je pod uwagę w planach rozwoju swoich produktów.
Bardzo poważnie traktujemy doświadczenia i prywatność naszych klientów, dlatego wybraliśmy i kontynuujemy współpracę z Ondato. Chcieliśmy wydajnego rozwiązania do weryfikacji tożsamości i właśnie to otrzymaliśmy. Proces wdrażania klienta, który obecnie stosujemy, jest szybki, dokładny i łatwy do zrozumienia.
Rozwiązanie Ondato KYC to świetne narzędzie, na którym zawsze polegamy. Upraszcza proces wdrażania klienta i obniża nasze koszty operacyjne. Zespół szybko reaguje i chętnie przyjmuje uwagi oraz sugestie. Dodatkowo ich narzędzia są często aktualizowane, więc użytkownik jest zawsze zadowolony z jakości usług. Cieszymy się, że możemy współpracować z tą świetną firmą, która robi wszystko dla swoich klientów.
Jako bank w pełni cyfrowy, obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracujemy z Ondato od samego początku. Z zadowoleniem korzystamy z usług tego rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów bankowych. Ondato pozwala nam na szybkie i bezproblemowe przetwarzanie wniosków obywateli UE i świadczenie usług naszym klientom.
Bezpieczna identyfikacja, weryfikacja i wdrażanie to jedne z filarów usług cyfrowych i społeczeństwa w ogóle. W ramach programu Lighthouse firma Ondato udowodniła swoją doskonałość w opracowywaniu realnego rozwiązania tego problemu.
Rozwiązanie Ondato KYC pozwoliło nam uprościć proces wdrażania klienta i obniżyć koszty operacyjne. Była to najprostsza i najszybsza integracja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Wszystko dzięki doradztwu i wspaniałemu wsparciu zespołu Ondato.
Jesteśmy bankiem specjalizującym się w pożyczkach online, działającym wyłącznie w Internecie. Firma Ondato umożliwiła nam współpracę z klientami, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a to pomogło nam znacznie poszerzyć bazę klientów, zwiększyć sprzedaż i spełnić swoją wizję w pełni cyfrowego banku bez dokumentów papierowych.
Współpracę z Ondato rozpoczęliśmy trzy lata temu. Potrzebowaliśmy łatwego do zintegrowania, kompleksowego rozwiązania do oceny informacji finansowych klientów. Budżet i terminy były bardzo rygorystyczne, ale udało im się dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Praca z danymi osobowymi jest kluczowym obszarem naszej działalności, zatem wobec Ondato mieliśmy trzy główne wymagania - bezpieczeństwo na poziomie bankowym, zgodność z RODO i innymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz globalny zasięg bazy danych. Otrzymaliśmy rozwiązanie bardzo praktyczne i dopasowane do naszych potrzeb.
Korzystając z dobrych opinii i ciężko pracując, zespół Ondato poczynił duże postępy w krótkim czasie. Udało im się przekształcić produkt dość prosty, skierowany do konsumentów w kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych i globalnych firm płatniczych.
Jesteśmy wiodącą litewską platformą crowdfundingową, która łączy inwestorów z pożyczkobiorcami poszukującymi finansowania dla swoich projektów deweloperskich. Współpracowaliśmy z Ondato w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów. Firma Ondato pozwoliła nam uprościć proces wdrażania klientów i obniżyć koszty operacyjne dzięki prostej i szybkiej integracji. Dlatego cieszymy się, że możemy być partnerami biznesowymi Ondato.
Automatyczne potwierdzanie identyfikacji Ondato od lat jest niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo naszych usług. Poza tym doceniamy ich szybką reakcję na nasze potrzeby i gotowość do wprowadzania ulepszeń lub aktualizacji, gdy jest to konieczne. Są również bardzo szybcy w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić.
Często zadawane pytania
Obecnie możemy uzyskać raporty, sprawozdania finansowe i oceny kredytowe z 195 różnych krajów.
Możemy ustalić beneficjenta rzeczywistego w 50 krajach.
Wdrożenie klienta biznesowego odnosi się do procesów, które pozwalają firmom dowiedzieć się więcej o innych firmach przed nawiązaniem z nimi relacji biznesowych. Jest to wymagane dla zachowania uczciwych praktyk biznesowych, zapobiegania praniu pieniędzy i zgodności z innymi przepisami.
Tak. Jest to jeden z głównych składników tworzących proces KYB chroniący firmy przed nierzetelnymi przedsiębiorcami.