Home Kontrola i monitorowanie pod kątem sankcji

Weryfikacja na listach sankcyjnych
pod kątem sankcji

Śledzenie sankcji i relacji biznesowych jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie polegaj na wyszukiwarkach. Zamiast tego skorzystaj z naszego kompleksowego, wysokiej jakości rozwiązania w zakresie kontroli pod kątem sankcji. Nasze narzędzie konsoliduje sankcje wszystkich odpowiednich organów w jednym miejscu.

Zaczynaj

Zachowaj zgodność dzięki
prostym w obsłudze narzędziom

Sankcje globalne
Sprawdzaj swoich klientów na naszej często aktualizowanej liście globalnych sankcji. Otrzymuj natychmiast powiadomienia o zmianach.
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
Buduj godne zaufania relacje dzięki naszym wysokiej jakości kontrolom i monitorowaniu PEP. Otrzymuj codzienne aktualizacje i wartościowe analizy poziomów ryzyka oraz informacje o członkach rodziny i bliskich współpracownikach (RCA).
Niekorzystne przekazy medialne
Wykrywaj natychmiast wiadomości związane z ryzykiem na temat Twoich klientów i partnerów. Nasz system skanuje 6,5 miliona artykułów dziennie, aby dostarczyć dokładne i wysokiej jakości informacje.
Przegląd raportów biznesowych
Zbieraj i weryfikuj informacje o klientach biznesowych ze 198 krajów. Dodatkowo znajdź beneficjentów rzeczywistych z 50 krajów.
Monitorowanie informacji biznesowych
Nie przeocz żadnego szczegółu. Dzięki monitorowaniu przez nas informacji biznesowych zawsze jesteś na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi klientów.

Cennik

Zacznij od wyboru planu.
Szukasz odpowiedniej opcji?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plan niestandardowy.

Pełne informacje o cenach znajdziesz tutaj
Rozpocznij
59
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Rozwój
149
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Przedsiębiorstwo
249
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Rozpocznij
59
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Rozpocznij plan
Rozwój
149
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Rozwój plan
Przedsiębiorstwo
249
Na użytkownika na miesiąc
+
Opłata za dane
Przedsiębiorstwo plan

Przestrzegaj sankcji
bez wyjątku

Globalna zgodność
Uzyskaj łatwy dostęp do każdego znaczącego organu sankcyjnego, w tym Sankcji ONZ, Skonsolidowanej listy sankcji UE, Listy sankcji OFAC itp.
Zawsze na bieżąco
Miej pewność, że znasz najnowsze dane. Przeprowadzaj rutynowe kontrole odpowiednich podmiotów i pozwól narzędziom AI zająć się przypomnieniami i śledzeniem.
Łatwość użytkowania
Uzyskaj dostęp do dużych ilości danych, nie tracąc z oczu tego, co ważne. Łatwy w użyciu interfejs pomoże Ci stworzyć proces dostosowany do Twoich potrzeb.

Narzędzia do stałej kontroli KYC

Icon-sanctions-screening
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Icon-negative-media-screening
Weryfikacja pod kątem niekorzystnych przekazów medialnych
Icon-PEP-screening
Weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
Wykrywanie i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych
Icon legal entity document verification
Weryfikacja w rejestrach przedsiębiorstw

Dlaczego klienci ufają Ondato

Ondato doskonale wpisał się w nasze priorytety, szybko reagując i udoskonalając swoją ofertę, aby pomóc nam osiągnąć pożądaną dostawę. Dzięki bezpośredniej współpracy i rozwiązywaniu problemów stworzyliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo, które poprawiło integrację i pozwoliło nam stać się dostawcą usług telekomunikacyjnych stawiającym na technologię cyfrową w regionie MENA. Dzięki wsparciu Ondato oferujemy teraz usługi w pełni online i ustanowiliśmy wiodącą na świecie rejestrację. Ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że są wysoce rekomendowani do sprawnej integracji i transformacji cyfrowej.
Ondato jest naszym zaufanym i cenionym partnerem biznesowym. Ich przodująca na rynku technologia weryfikacji wieku i tożsamości jest kluczowym elementem kontroli bezpieczeństwa OnlyFans. Bardzo podoba nam się bliska współpraca z ich zespołem. Wiemy, że i oni doceniają nasze opinie i biorą je pod uwagę w planach rozwoju swoich produktów.
Bardzo poważnie traktujemy doświadczenia i prywatność naszych klientów, dlatego wybraliśmy i kontynuujemy współpracę z Ondato. Chcieliśmy wydajnego rozwiązania do weryfikacji tożsamości i właśnie to otrzymaliśmy. Proces wdrażania klienta, który obecnie stosujemy, jest szybki, dokładny i łatwy do zrozumienia.
Rozwiązanie Ondato KYC to świetne narzędzie, na którym zawsze polegamy. Upraszcza proces wdrażania klienta i obniża nasze koszty operacyjne. Zespół szybko reaguje i chętnie przyjmuje uwagi oraz sugestie. Dodatkowo ich narzędzia są często aktualizowane, więc użytkownik jest zawsze zadowolony z jakości usług. Cieszymy się, że możemy współpracować z tą świetną firmą, która robi wszystko dla swoich klientów.
Jako bank w pełni cyfrowy, obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracujemy z Ondato od samego początku. Z zadowoleniem korzystamy z usług tego rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów bankowych. Ondato pozwala nam na szybkie i bezproblemowe przetwarzanie wniosków obywateli UE i świadczenie usług naszym klientom.
Bezpieczna identyfikacja, weryfikacja i wdrażanie to jedne z filarów usług cyfrowych i społeczeństwa w ogóle. W ramach programu Lighthouse firma Ondato udowodniła swoją doskonałość w opracowywaniu realnego rozwiązania tego problemu.
Rozwiązanie Ondato KYC pozwoliło nam uprościć proces wdrażania klienta i obniżyć koszty operacyjne. Była to najprostsza i najszybsza integracja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Wszystko dzięki doradztwu i wspaniałemu wsparciu zespołu Ondato.
Jesteśmy bankiem specjalizującym się w pożyczkach online, działającym wyłącznie w Internecie. Firma Ondato umożliwiła nam współpracę z klientami, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a to pomogło nam znacznie poszerzyć bazę klientów, zwiększyć sprzedaż i spełnić swoją wizję w pełni cyfrowego banku bez dokumentów papierowych.
Współpracę z Ondato rozpoczęliśmy trzy lata temu. Potrzebowaliśmy łatwego do zintegrowania, kompleksowego rozwiązania do oceny informacji finansowych klientów. Budżet i terminy były bardzo rygorystyczne, ale udało im się dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Praca z danymi osobowymi jest kluczowym obszarem naszej działalności, zatem wobec Ondato mieliśmy trzy główne wymagania - bezpieczeństwo na poziomie bankowym, zgodność z RODO i innymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz globalny zasięg bazy danych. Otrzymaliśmy rozwiązanie bardzo praktyczne i dopasowane do naszych potrzeb.
Korzystając z dobrych opinii i ciężko pracując, zespół Ondato poczynił duże postępy w krótkim czasie. Udało im się przekształcić produkt dość prosty, skierowany do konsumentów w kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych i globalnych firm płatniczych.
Jesteśmy wiodącą litewską platformą crowdfundingową, która łączy inwestorów z pożyczkobiorcami poszukującymi finansowania dla swoich projektów deweloperskich. Współpracowaliśmy z Ondato w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów. Firma Ondato pozwoliła nam uprościć proces wdrażania klientów i obniżyć koszty operacyjne dzięki prostej i szybkiej integracji. Dlatego cieszymy się, że możemy być partnerami biznesowymi Ondato.
Automatyczne potwierdzanie identyfikacji Ondato od lat jest niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo naszych usług. Poza tym doceniamy ich szybką reakcję na nasze potrzeby i gotowość do wprowadzania ulepszeń lub aktualizacji, gdy jest to konieczne. Są również bardzo szybcy w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić.