Home Zdalne wdrażanie firm (KYB)

Zdalne wdrażanie firm (KYB)

Poznaj usługę Know Your Business (KYB) nowej generacji, która jest efektywna i zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od sprawdzenia uprawnień przedstawicieli po podpisywanie dokumentów, zbuduj własny proces elektronicznej weryfikacji tożsamości i włącz go z łatwością do codziennej działalności.

Otrzymaj darmowe demo

Kompleksowe podejście do
wdrażania biznesowego

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego
Odkrycie beneficjenta rzeczywistego (UBO) jest podstawą KYB. Zautomatyzuj proces wykrywania beneficjenta rzeczywistego, aby korzystać z informacji na jego temat, uniknąć zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i zachować zgodność z przepisami w zakresie AML.
Globalne bazy danych i rejestry
Skutecznie zapobiegaj praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym dzięki najnowszym danym z rejestrów. Sprawdzaj automatycznie ważność dokumentów, status PEP i inne dane w rejestrach międzynarodowych i lokalnych.
0% tolerancji dla fałszywych firm
Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, zaangażowanie specjalistów KYB i podejście oparte na ryzyku zapewniają, że żadna fałszywa firma nie prześlizgnie się przez nasze rygorystyczne kontrole. Dzięki zautomatyzowanej weryfikacji biznesowej Twoja praca stanie się łatwiejsza, a Twoja firma bezpieczniejsza, ponieważ wszelkie próby prania pieniędzy mogą zostać wykryte na wczesnym etapie.
100% zgodność z KYB
Nigdy nie daj się zaskoczyć zmianom w przepisach dotyczących KYB, KYC i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i bądź na bieżąco z wymogami w zakresie RODO i EBA, a także przepisami dotyczącymi beneficjentów rzeczywistych.
Sprawdzenie weryfikacji od jednego do wielu
Aby sprawdzić wszystkich udziałowców, wymagany jest tylko jeden przedstawiciel. Oszczędność czasu i usprawnienie etapów wdrażania firmy dzięki zdalnej weryfikacji wdrożenia w zakresie KYB.

Czym jest wdrażanie procedur KYB?

Wdrożenie w zakresie KYB (know your business) to proces, który muszą przeprowadzać instytucje finansowe, aby potwierdzić legalność wszelkich swoich klientów korporacyjnych. Pozwala to firmom uniknąć prób prania pieniędzy, a także poznać beneficjenta rzeczywistego każdego klienta. Efektywny proces wdrażania procedur KYB to taki, który nie tylko chroni firmę, ale również przeprowadzany jest bez opóźnień.

Uzyskaj kompletne informacje o klientach biznesowych

Podczas wstępnych kontroli analizowane są informacje dotyczące przedstawiciela firmy, sprawdzając jego powiązania z danym przedsiębiorstwem. Weryfikowana jest jego tożsamość i ważność dokumentów, stosowane mogą być też dodatkowe kontrole. Po podaniu firmowych kodów wejściowych i sprawdzeniu w rejestrach wypełniane są formularze KYC, a na koniec zostaje tylko podpisanie dokumentu.

Przenieś wdrażanie klienta biznesowego na nowy poziom

Ondato umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, identyfikacja i sprawozdania finansowe. Natychmiast zyskaj pełny obraz firmy. Zaufaj narzędziom AI gromadzącym wszystkie istotne dane z różnych rejestrów, aby natychmiast uzyskać wszystkie informacje (w tym na temat beneficjenta rzeczywistego) o podmiocie, który Cię interesuje. Spełnij wszystkie wymagania dzięki jednemu rozwiązaniu, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z instytucjami finansowymi, czy dostawcami.

Automatyczne przesyłanie danych

Nasz system korzysta z uczenia maszynowego, aby wykrywać próby fałszowania tożsamości i potwierdzać dopasowania między dokumentami tożsamości a twarzami użytkowników. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu uprawnień przedstawiciela firmy jego dane biometryczne są porównywane i weryfikowane przez sztuczną inteligencję. Ostatecznego potwierdzenia udziela specjalista, gdy upewni się, że wszystko jest w porządku.

Stwórz własny proces za pomocą

Weryfikacja danych
Icon-email-risk-scoring
Ocena ryzyka poczty e-mail
Icon-sanctions-screening
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Icon-PEP-screening
Weryfikacja na listach PEP
Icon-registry-screening
Weryfikacja w rejestrach
Icon-negative-media-screening
Weryfikacja pod kątem niekorzystnych przekazów medialnych
Icon internal stop lists
Wewnętrzne listy blokad
Weryfikacja dokumentów
Icon OCR
OCR
Icon-spoofing-detection
Wykrywanie fałszowania tożsamości
Icon-proof-of-address
Sprawdzenie potwierdzenia adresu
business registry extract icon
Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw/Weryfikacja dokumentów
Icon legal entity document verification
Moduł weryfikacji/składania dokumentów podmiotu prawnego
Potwierdzenie biometryczne
Icon-facial-verification
Weryfikacja twarzy
Icon-biometric-face-comparison
Porównanie biometryczne twarzy

Dlaczego klienci ufają Ondato

Ondato doskonale wpisał się w nasze priorytety, szybko reagując i udoskonalając swoją ofertę, aby pomóc nam osiągnąć pożądaną dostawę. Dzięki bezpośredniej współpracy i rozwiązywaniu problemów stworzyliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo, które poprawiło integrację i pozwoliło nam stać się dostawcą usług telekomunikacyjnych stawiającym na technologię cyfrową w regionie MENA. Dzięki wsparciu Ondato oferujemy teraz usługi w pełni online i ustanowiliśmy wiodącą na świecie rejestrację. Ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że są wysoce rekomendowani do sprawnej integracji i transformacji cyfrowej.
Ondato jest naszym zaufanym i cenionym partnerem biznesowym. Ich przodująca na rynku technologia weryfikacji wieku i tożsamości jest kluczowym elementem kontroli bezpieczeństwa OnlyFans. Bardzo podoba nam się bliska współpraca z ich zespołem. Wiemy, że i oni doceniają nasze opinie i biorą je pod uwagę w planach rozwoju swoich produktów.
Bardzo poważnie traktujemy doświadczenia i prywatność naszych klientów, dlatego wybraliśmy i kontynuujemy współpracę z Ondato. Chcieliśmy wydajnego rozwiązania do weryfikacji tożsamości i właśnie to otrzymaliśmy. Proces wdrażania klienta, który obecnie stosujemy, jest szybki, dokładny i łatwy do zrozumienia.
Rozwiązanie Ondato KYC to świetne narzędzie, na którym zawsze polegamy. Upraszcza proces wdrażania klienta i obniża nasze koszty operacyjne. Zespół szybko reaguje i chętnie przyjmuje uwagi oraz sugestie. Dodatkowo ich narzędzia są często aktualizowane, więc użytkownik jest zawsze zadowolony z jakości usług. Cieszymy się, że możemy współpracować z tą świetną firmą, która robi wszystko dla swoich klientów.
Jako bank w pełni cyfrowy, obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracujemy z Ondato od samego początku. Z zadowoleniem korzystamy z usług tego rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów bankowych. Ondato pozwala nam na szybkie i bezproblemowe przetwarzanie wniosków obywateli UE i świadczenie usług naszym klientom.
Bezpieczna identyfikacja, weryfikacja i wdrażanie to jedne z filarów usług cyfrowych i społeczeństwa w ogóle. W ramach programu Lighthouse firma Ondato udowodniła swoją doskonałość w opracowywaniu realnego rozwiązania tego problemu.
Rozwiązanie Ondato KYC pozwoliło nam uprościć proces wdrażania klienta i obniżyć koszty operacyjne. Była to najprostsza i najszybsza integracja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Wszystko dzięki doradztwu i wspaniałemu wsparciu zespołu Ondato.
Współpracę z Ondato rozpoczęliśmy trzy lata temu. Potrzebowaliśmy łatwego do zintegrowania, kompleksowego rozwiązania do oceny informacji finansowych klientów. Budżet i terminy były bardzo rygorystyczne, ale udało im się dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Praca z danymi osobowymi jest kluczowym obszarem naszej działalności, zatem wobec Ondato mieliśmy trzy główne wymagania - bezpieczeństwo na poziomie bankowym, zgodność z RODO i innymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz globalny zasięg bazy danych. Otrzymaliśmy rozwiązanie bardzo praktyczne i dopasowane do naszych potrzeb.
Korzystając z dobrych opinii i ciężko pracując, zespół Ondato poczynił duże postępy w krótkim czasie. Udało im się przekształcić produkt dość prosty, skierowany do konsumentów w kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych i globalnych firm płatniczych.
Jesteśmy wiodącą litewską platformą crowdfundingową, która łączy inwestorów z pożyczkobiorcami poszukującymi finansowania dla swoich projektów deweloperskich. Współpracowaliśmy z Ondato w zakresie usług identyfikacji i wdrażania klientów. Firma Ondato pozwoliła nam uprościć proces wdrażania klientów i obniżyć koszty operacyjne dzięki prostej i szybkiej integracji. Dlatego cieszymy się, że możemy być partnerami biznesowymi Ondato.
Automatyczne potwierdzanie identyfikacji Ondato od lat jest niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo naszych usług. Poza tym doceniamy ich szybką reakcję na nasze potrzeby i gotowość do wprowadzania ulepszeń lub aktualizacji, gdy jest to konieczne. Są również bardzo szybcy w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Często zadawane pytania

Obecnie możemy uzyskać raporty, sprawozdania finansowe i oceny kredytowe z 195 różnych krajów.
Możemy ustalić beneficjenta rzeczywistego w 50 krajach.
Wdrożenie klienta biznesowego odnosi się do procesów, które pozwalają firmom dowiedzieć się więcej o innych firmach przed nawiązaniem z nimi relacji biznesowych. Jest to wymagane dla zachowania uczciwych praktyk biznesowych, zapobiegania praniu pieniędzy i zgodności z innymi przepisami.
Tak. Jest to jeden z głównych składników tworzących proces KYB chroniący firmy przed nierzetelnymi przedsiębiorcami.