Zdalne wdrażanie firm (KYB)
Poznaj usługę Know Your Business (KYB) nowej generacji, która jest efektywna i zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od sprawdzenia uprawnień przedstawicieli po podpisywanie dokumentów, zbuduj własny proces elektronicznej weryfikacji tożsamości i włącz go z łatwością do codziennej działalności.
Kompleksowe podejście do
wdrażania biznesowego
Czym jest wdrażanie procedur KYB?
Wdrożenie w zakresie KYB (know your business) to proces, który muszą przeprowadzać instytucje finansowe, aby potwierdzić legalność wszelkich swoich klientów korporacyjnych. Pozwala to firmom uniknąć prób prania pieniędzy, a także poznać beneficjenta rzeczywistego każdego klienta. Efektywny proces wdrażania procedur KYB to taki, który nie tylko chroni firmę, ale również przeprowadzany jest bez opóźnień.
Uzyskaj kompletne informacje o klientach biznesowych
Podczas wstępnych kontroli analizowane są informacje dotyczące przedstawiciela firmy, sprawdzając jego powiązania z danym przedsiębiorstwem. Weryfikowana jest jego tożsamość i ważność dokumentów, stosowane mogą być też dodatkowe kontrole. Po podaniu firmowych kodów wejściowych i sprawdzeniu w rejestrach wypełniane są formularze KYC, a na koniec zostaje tylko podpisanie dokumentu.
Przenieś wdrażanie klienta biznesowego na nowy poziom
Ondato umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, identyfikacja i sprawozdania finansowe. Natychmiast zyskaj pełny obraz firmy. Zaufaj narzędziom AI gromadzącym wszystkie istotne dane z różnych rejestrów, aby natychmiast uzyskać wszystkie informacje (w tym na temat beneficjenta rzeczywistego) o podmiocie, który Cię interesuje. Spełnij wszystkie wymagania dzięki jednemu rozwiązaniu, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z instytucjami finansowymi, czy dostawcami.
Automatyczne przesyłanie danych
Nasz system korzysta z uczenia maszynowego, aby wykrywać próby fałszowania tożsamości i potwierdzać dopasowania między dokumentami tożsamości a twarzami użytkowników. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu uprawnień przedstawiciela firmy jego dane biometryczne są porównywane i weryfikowane przez sztuczną inteligencję. Ostatecznego potwierdzenia udziela specjalista, gdy upewni się, że wszystko jest w porządku.
Stwórz własny proces za pomocą
Weryfikacja danych
Ocena ryzyka poczty e-mail
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Weryfikacja na listach PEP
Weryfikacja w rejestrach
Weryfikacja pod kątem niekorzystnych przekazów medialnych
Wewnętrzne listy blokad
Weryfikacja dokumentów
OCR
Wykrywanie fałszowania tożsamości
Sprawdzenie potwierdzenia adresu
Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw/Weryfikacja dokumentów
Moduł weryfikacji/składania dokumentów podmiotu prawnego
Potwierdzenie biometryczne
Weryfikacja twarzy
Porównanie biometryczne twarzy
Dlaczego klienci ufają Ondato
Często zadawane pytania
Obecnie możemy uzyskać raporty, sprawozdania finansowe i oceny kredytowe z 195 różnych krajów.
Możemy ustalić beneficjenta rzeczywistego w 50 krajach.
Wdrożenie klienta biznesowego odnosi się do procesów, które pozwalają firmom dowiedzieć się więcej o innych firmach przed nawiązaniem z nimi relacji biznesowych. Jest to wymagane dla zachowania uczciwych praktyk biznesowych, zapobiegania praniu pieniędzy i zgodności z innymi przepisami.
Tak. Jest to jeden z głównych składników tworzących proces KYB chroniący firmy przed nierzetelnymi przedsiębiorcami.