Reserva una demo
Inicio Soluciones de monitorización de transacciones (KYT)

Soluciones de supervisión de transacciones (KYT)

La supervisión de transacciones es un proceso proactivo de gestión de riesgos que consiste en seguir y analizar las transacciones financieras dentro de una empresa o institución financiera. Junto con el proceso de KYC, es una parte importante del cumplimiento de la normativa sobre AML, por lo que en Ondato nos hemos asociado con varios proveedores de sistemas de supervisión de transacciones para ofrecer a nuestros clientes el mejor paquete de cumplimiento de la normativa sobre AML.

Póngase en contacto
Image for Soluciones de monitorización de transacciones (KYT)

Avalado por empresas de todo el mundo

Opciones de verificación de identidad digital para sus necesidades

Verificación de identidad

Comience el proceso de incorporación de sus clientes con un proceso de eKYC seguro y rápido. La tecnología de reconocimiento facial y de documentos trabaja conjuntamente para agilizar su incorporación y hacerla más eficiente y segura.

Saber más Verificación de identidad Image

Conozca a su cliente empresarial (KYB)

Automatice el proceso de verificación empresarial para hacerlo más rápido y menos propenso a los intentos de fraude. Permita que el representante de la empresa verifique rápidamente su estado, independientemente de su tamaño o ubicación.

Saber más Conozca a su cliente empresarial (KYB) Image

Control y supervisión de sanciones

Evite depender de los motores de búsqueda para supervisar a sus clientes. En su lugar, utilice nuestra solución integral de control de sanciones. En un solo lugar, tendrá a su disposición las sanciones de todos los organismos pertinentes.

Saber más Control y supervisión de sanciones Image

Obtenga la opinión de un experto

La supervisión de transacciones es útil para muchos sectores diferentes, por lo que es importante que cada empresa elija al proveedor adecuado. ¿No sabe qué software de supervisión de transacciones es el más adecuado para su empresa? Comuníquese con nosotros y le ofreceremos una solución completa de cumplimiento de la normativa sobre AML, junto con el mejor software de supervisión de transacciones para su empresa.

Invierta en el cumplimiento total de la normativa sobre AML

Desde la verificación de identidad hasta el control de sanciones y el monitoreo, Ondato tiene todo lo que necesita para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, reducir falsos positivos y detectar actividades sospechosas. Estamos comprometidos a hacer que el cumplimiento sea lo más seguro y eficiente posible y estaremos encantados de encargarnos de ello por completo. Dado que el KYC y el monitoreo de transacciones van de la mano, podemos ofrecer soluciones que funcionan mejor juntas para garantizar la mejor experiencia para usted y sus clientes.

Beneficios

Rapidez Image

Rapidez

Reduzca el tiempo que sus clientes dedican a la incorporación y obtenga todos los datos necesarios en menos de 60 segundos.

Rapidez Image
Productividad Image

Productividad

Reduzca los costos y el mantenimiento de su flujo de trabajo de inmediato con las herramientas de datos que verifican de manera segura la identidad de su cliente.

Productividad Image
Seguridad Image

Seguridad

Obtenga lo mejor de ambos mundos: la máquina y el especialista humano. Deje que la IA automatice los formularios y la captura de datos e identifique actividades sospechosas y, a continuación, páselo a un especialista para que lo compruebe.

Seguridad Image
Facilidad de uso Image

Facilidad de uso

Aumente la velocidad de transformación con una experiencia de usuario diseñada para que la experiencia de sus clientes sea lo menos frustrante posible. Cualquier problema de verificación puede redirigirse a otro dispositivo.

Facilidad de uso Image

Autoridades y certificados internacionales de compliance

Más información sobre seguridad

Por qué los clientes confían en Ondato

"Ondato se ha alineado perfectamente con nuestras prioridades. Gracias a la colaboración directa y la resolución conjunta de problemas, hemos creado una alianza mutuamente beneficiosa que ha mejorado la integración y nos ha permitido convertirnos en un proveedor de telecomunicaciones digital-first en la región MENA. Con el apoyo de Ondato, ahora ofrecemos experiencias totalmente online y hemos establecido procesos de registro líderes a nivel mundial."
Ver caso práctico
"Ondato es un socio comercial de confianza y gran valor para nosotros. Su tecnología líder en verificación de edad e identidad es un elemento clave en los controles de seguridad de OnlyFans. Valoramos mucho la estrecha relación de trabajo con su equipo y sabemos que tienen en cuenta nuestro feedback y lo reflejan en la evolución de su producto."
Ver caso práctico
"Nos tomamos muy en serio la experiencia y la privacidad de nuestros clientes, por eso elegimos y seguimos trabajando con Ondato. Queríamos una solución eficiente de verificación de identidad y eso es exactamente lo que obtuvimos. El proceso de onboarding de clientes que utilizamos ahora es rápido, preciso y fácil de entender."
Ver caso práctico
"Trabajar con Ondato ha supuesto un cambio radical para nuestro cumplimiento AML. Ondato redujo los costes y mejoró la calidad y velocidad del onboarding de jugadores. La cooperación con el equipo de Ondato es lo que realmente los diferencia de sus competidores: su alta capacidad de respuesta y mentalidad orientada a soluciones en tareas complejas es una gran fortaleza."
Ver caso práctico
"Como plataforma líder de crowdfunding en Lituania, trabajamos con Ondato para servicios de identificación y procesos de onboarding de clientes. Ondato nos ha permitido simplificar el proceso de incorporación de clientes y reducir costes operativos gracias a su integración rápida y sencilla. Estamos encantados de ser socios comerciales de Ondato."
Ver caso práctico
"Como banco totalmente digital para pymes, trabajamos con Ondato desde el principio. Estamos satisfechos de contar con un socio fiable y profesional para los servicios de identificación de clientes y procesos de onboarding bancario. Ondato nos permite ofrecer procesos de solicitud rápidos y fluidos para ciudadanos de la UE y mejores servicios para nuestros clientes."
Ver caso práctico
"Comenzamos a colaborar con Ondato hace tres años. Necesitábamos una solución integral fácil de integrar para evaluar la información financiera de los clientes. El presupuesto y los plazos eran muy ajustados, y cumplieron perfectamente."
Ver caso práctico
"La comprobación segura de identidad, la verificación y el onboarding son pilares fundamentales de los servicios digitales y de la sociedad en general. Durante el programa Lighthouse, Ondato demostró excelencia desarrollando una solución real para afrontar este desafío."
"La solución KYC de Ondato nos permitió simplificar el proceso de onboarding de clientes y reducir nuestros costes operativos. Fue la integración más sencilla y rápida que hemos visto, gracias al asesoramiento y al excelente soporte del equipo de Ondato."
"Como banco especializado en préstamos online que opera exclusivamente en internet, Ondato nos ha permitido trabajar con clientes que no disponen de firma electrónica cualificada. Esto nos ha ayudado a ampliar significativamente nuestra base de clientes, aumentar las ventas y cumplir nuestra visión de un banco totalmente digital y sin papel."
"Los datos personales son un área central de nuestro trabajo, por lo que teníamos tres requisitos principales para Ondato: seguridad de nivel bancario, cumplimiento del GDPR y otras normativas internacionales de protección de datos, y cobertura global de bases de datos. Obtuvimos una solución muy práctica y adaptada a nuestras necesidades."
"Aprovechando el buen feedback y trabajando intensamente, el equipo de Ondato ha logrado grandes avances en muy poco tiempo. Han conseguido pasar de un producto relativamente básico orientado al consumidor a una solución empresarial compleja de gran interés para instituciones financieras y compañías globales de pagos."
"Durante años, la confirmación automática de identidad de Ondato ha sido una solución fiable y eficiente para garantizar la seguridad de nuestros servicios. Además, valoramos su rápida respuesta a nuestras necesidades y su disposición para realizar mejoras o actualizaciones cuando es necesario. También son muy ágiles resolviendo cualquier incidencia que pueda surgir."
Optimiza la gestión de cumplimiento con Ondato
Ponte en contacto

FAQ

La supervisión de transacciones (KYT) es el proceso de seguimiento y análisis de las transacciones financieras para detectar comportamientos sospechosos o actividades fraudulentas. Es compatible con el proceso de KYC y es una parte fundamental del cumplimiento de la normativa sobre AML.
Permite detectar de manera temprana el lavado de dinero, las transacciones sospechosas, los posibles fraudes y otras actividades ilícitas, lo que reduce el riesgo financiero y de incumplimiento de las normas y permite a las empresas cumplir con la normativa.
Ondato se asocia a proveedores de supervisión de transacciones (KYT) consolidados y los integra en su suite de cumplimiento de la normativa sobre AML. Las transacciones se analizan con reglas y patrones de supervisión predefinidos para detectar anomalías.
Algunos ejemplos son las transferencias inesperadas entre cuentas, los picos de volumen inusuales, las transacciones encadenadas, las transacciones en capas y los patrones incompatibles con el comportamiento habitual de los clientes.
En muchas jurisdicciones, sí. Las instituciones financieras y reguladas suelen estar obligadas por ley a supervisar las transacciones para cumplir con la normativa sobre AML y fraude.
Forman una torre de protocolos de cumplimiento de la normativa sobre AML completa: se verifica la identidad del usuario (KYC), se comprueba si hay sanciones o medios adversos y se informan las transacciones sospechosas. Todas las herramientas comparten datos para tratar los casos sospechosos de forma integral.