Descubra el potencial de una plataforma de cumplimiento de AML
El software de Ondato, con tecnología de IA, es su aliado para mantenerse a la vanguardia de las cambiantes normativas sobre AML. Nuestra solución, basada en la automatización inteligente, transforma el cumplimiento normativo de una tarea manual en un proceso optimizado, seguro y expandible. Gracias a las actualizaciones en tiempo real y a los flujos de trabajo inteligentes, Ondato le permite alinearse de manera sencilla con las últimas normas sobre AML, KYC, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para que usted pueda centrarse en el crecimiento mientras nosotros nos ocupamos de la complejidad.
Avalado por empresas de todo el mundo
Herramientas de cumplimiento de AML que funcionan para usted
Selección y supervisión de clientes
Comprueba al instante si los clientes figuran en listas de sanciones globales, PEP y medios adversos. El motor de evaluación de AML de Ondato cruza datos de cientos de fuentes oficiales y ofrece resultados en cuestión de segundos. Los algoritmos inteligentes de comparación de nombres garantizan una alta precisión y minimizan los falsos positivos, de modo que solo se actúa cuando es necesario.
Verificaciones de medios adversos impulsadas por IA
Con la supervisión automatizada de noticias globales y fuentes en línea, podrá mantenerse a la vanguardia de los riesgos para la reputación y el cumplimiento normativo. El motor de IA de Ondato escanea, analiza y categoriza las menciones en medios adversos de miles de medios de comunicación. El procesamiento avanzado del lenguaje natural filtra la información irrelevante, de modo que solo recibirá alertas significativas relacionadas con sus clientes. El resultado: información más rápida, menos falsos positivos y protección más sólida contra amenazas ocultas.
Detección de PEP y sanciones
Identifique al instante a las personas políticamente expuestas y a las personas sancionadas antes de que constituyan un riesgo. Ondato realiza cribados en miles de listas de sanciones globales, listas de vigilancia y bases de datos de PEP. Gracias a que los datos sobre sanciones se actualizan cada tres horas, los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día, tendrá la seguridad de que la información que obtiene está actualizada. Gracias a los resultados rápidos y precisos a gran escala, su equipo de cumplimiento normativo podrá actuar con confianza.
Cumplimiento normativo global integrado
El software de AML de Ondato está diseñado para que cumpla con los requisitos internacionales y regionales más estrictos, incluyendo las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la 6.ª Directiva contra el Lavado de Dinero (6AMLD), la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Agencia Federal de Supervisión Financiera (BaFin) y los regímenes sobre AML locales de más de 190 países. Gracias a las actualizaciones automáticas y a la lógica jurídica integrada, nuestro sistema se adapta a las nuevas normativas, lo que elimina el riesgo de quedarse atrás y reduce la carga de trabajo de los equipos internos de cumplimiento normativo. Para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos, también podemos configurar soluciones de supervisión de transacciones a través de nuestros socios.
Menos trabajo manual. Más supervisión
Desde la gestión de casos hasta los registros de auditoría, cada parte de nuestra plataforma está diseñada para ofrecer eficiencia operativa y transparencia. Las automatizaciones inteligentes se encargan de tareas rutinarias, como evaluación, marcado y expansión, lo que reduce significativamente la carga de trabajo de los analistas. Al mismo tiempo, los paneles de control intuitivos y fáciles de usar y los completos registros de actividad le ofrecen visibilidad y control detallado de cada paso del proceso de cumplimiento.
Es inteligente y expandible
Tanto si es una empresa fintech emergente como una institución financiera global, Ondato se adapta a su crecimiento y complejidad. Nuestro diseño modular le permite activar solo las herramientas que necesita y nuestra arquitectura API-first garantiza una integración fácil y con código mínimo en los sistemas existentes. Gracias a su infraestructura de alta disponibilidad y supervisión en tiempo real, podrá gestionar el aumento de volumen, el ingreso a nuevos mercados o los perfiles de riesgo fluctuantes sin perder el ritmo.
Cubre todas sus necesidades de cumplimiento de AML
Selección de PEP
Detección de sanciones
Comprobación de medios adversos
Puntuación de riesgo
Verificación de identidad
Verificación empresarial
Verificaciones de UBO
Verificaciones de registros
Diligencia debida del cliente
Revisión de informes comerciales
Supervisión de la información empresarial
Confiado en múltiples industrias
Servicios financieros
Cumplimiento de las normativas sobre AML sin comprometer la experiencia del cliente. Con la solución de cumplimiento normativo sobre AML para bancos, prestamistas y empresas fintech, Ondato automatiza sus flujos de trabajo de evaluación, supervisión y generación de informes, de modo que puede crecer sin comprometer el cumplimiento normativo.
Criptomonedas
Cumpla las normas de la quinta directiva contra el lavado de dinero (AML5) y la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con herramientas diseñadas específicamente para intercambios de criptomonedas, carteras y plataformas DeFi. Nuestro software permite la selección y supervisión en tiempo real de transacciones de activos fiduciarios y digitales.
Juegos y apuestas
Reduzca el riesgo de delitos financieros en las plataformas de iGaming y apuestas. Las herramientas de AML de Ondato le permiten detectar patrones de apuestas inusuales, verificar las fuentes de fondos de los usuarios y cumplir con las obligaciones específicas de las licencias.
Sector inmobiliario
Prevenga los esquemas de blanqueo de capitales relacionados con propiedades inmobiliarias mediante controles de AML de extremo a extremo. Analice a compradores y vendedores, evalúe los riesgos de las transacciones de gran valor y mantenga toda la documentación necesaria para satisfacer a los reguladores y auditores.
Sector legal y contable
Asegúrese de que su empresa o plataforma pueda incorporar clientes, gestionar cuentas fiduciarias y realizar la diligencia con confianza. Ondato facilita el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, incluso en casos transfronterizos complejos.
Por qué los clientes confían en Ondato
"Ondato se ha alineado perfectamente con nuestras prioridades. Gracias a la colaboración directa y la resolución conjunta de problemas, hemos creado una alianza mutuamente beneficiosa que ha mejorado la integración y nos ha permitido convertirnos en un proveedor de telecomunicaciones digital-first en la región MENA. Con el apoyo de Ondato, ahora ofrecemos experiencias totalmente online y hemos establecido procesos de registro líderes a nivel mundial."
Ver caso práctico
"Ondato es un socio comercial de confianza y gran valor para nosotros. Su tecnología líder en verificación de edad e identidad es un elemento clave en los controles de seguridad de OnlyFans. Valoramos mucho la estrecha relación de trabajo con su equipo y sabemos que tienen en cuenta nuestro feedback y lo reflejan en la evolución de su producto."
Ver caso práctico
"Nos tomamos muy en serio la experiencia y la privacidad de nuestros clientes, por eso elegimos y seguimos trabajando con Ondato. Queríamos una solución eficiente de verificación de identidad y eso es exactamente lo que obtuvimos. El proceso de onboarding de clientes que utilizamos ahora es rápido, preciso y fácil de entender."
Ver caso práctico
"Trabajar con Ondato ha supuesto un cambio radical para nuestro cumplimiento AML. Ondato redujo los costes y mejoró la calidad y velocidad del onboarding de jugadores. La cooperación con el equipo de Ondato es lo que realmente los diferencia de sus competidores: su alta capacidad de respuesta y mentalidad orientada a soluciones en tareas complejas es una gran fortaleza."
Ver caso práctico
"Como plataforma líder de crowdfunding en Lituania, trabajamos con Ondato para servicios de identificación y procesos de onboarding de clientes. Ondato nos ha permitido simplificar el proceso de incorporación de clientes y reducir costes operativos gracias a su integración rápida y sencilla. Estamos encantados de ser socios comerciales de Ondato."
Ver caso práctico
"Como banco totalmente digital para pymes, trabajamos con Ondato desde el principio. Estamos satisfechos de contar con un socio fiable y profesional para los servicios de identificación de clientes y procesos de onboarding bancario. Ondato nos permite ofrecer procesos de solicitud rápidos y fluidos para ciudadanos de la UE y mejores servicios para nuestros clientes."
Ver caso práctico
"Comenzamos a colaborar con Ondato hace tres años. Necesitábamos una solución integral fácil de integrar para evaluar la información financiera de los clientes. El presupuesto y los plazos eran muy ajustados, y cumplieron perfectamente."
Ver caso práctico
"La comprobación segura de identidad, la verificación y el onboarding son pilares fundamentales de los servicios digitales y de la sociedad en general. Durante el programa Lighthouse, Ondato demostró excelencia desarrollando una solución real para afrontar este desafío."
"La solución KYC de Ondato nos permitió simplificar el proceso de onboarding de clientes y reducir nuestros costes operativos. Fue la integración más sencilla y rápida que hemos visto, gracias al asesoramiento y al excelente soporte del equipo de Ondato."
"Como banco especializado en préstamos online que opera exclusivamente en internet, Ondato nos ha permitido trabajar con clientes que no disponen de firma electrónica cualificada. Esto nos ha ayudado a ampliar significativamente nuestra base de clientes, aumentar las ventas y cumplir nuestra visión de un banco totalmente digital y sin papel."
"Los datos personales son un área central de nuestro trabajo, por lo que teníamos tres requisitos principales para Ondato: seguridad de nivel bancario, cumplimiento del GDPR y otras normativas internacionales de protección de datos, y cobertura global de bases de datos. Obtuvimos una solución muy práctica y adaptada a nuestras necesidades."
"Aprovechando el buen feedback y trabajando intensamente, el equipo de Ondato ha logrado grandes avances en muy poco tiempo. Han conseguido pasar de un producto relativamente básico orientado al consumidor a una solución empresarial compleja de gran interés para instituciones financieras y compañías globales de pagos."
"Durante años, la confirmación automática de identidad de Ondato ha sido una solución fiable y eficiente para garantizar la seguridad de nuestros servicios. Además, valoramos su rápida respuesta a nuestras necesidades y su disposición para realizar mejoras o actualizaciones cuando es necesario. También son muy ágiles resolviendo cualquier incidencia que pueda surgir."
Integre la normativa sobre AML a la perfección.
API
Tome el control total de sus flujos de trabajo de cumplimiento de AML con nuestra API sólida. Personalice las reglas, recopile datos e incorpore evaluaciones de riesgo en sus propios sistemas.
Panel de control web
Utilice la interfaz intuitiva de Ondato para cumplir con la normativa sobre AML de forma inmediata. No es necesaria ninguna integración técnica, por lo que es perfecto para equipos pequeños o proyectos que evolucionen rápidamente.
Selección por lotes y masiva
Cargue listas de clientes y reciba los resultados de la selección en cuestión de minutos. Es ideal para incorporaciones a gran escala o revisiones periódicas.
FAQ
Cubrimos sanciones globales, PEP, RCA, listas de fuerzas del orden y medios adversos de cientos de fuentes gubernamentales y medios confiables.
Nuestras bases de datos se actualizan en tiempo real o cada 24 horas, según la fuente.
Sí. Ondato cumple plenamente con el GDPR, CCPA y las regulaciones internacionales de protección de datos.
El precio depende de las funcionalidades, el volumen de uso y el método de integración. Contáctenos para obtener una cotización personalizada.
Por supuesto. Además de las verificaciones iniciales, Ondato monitorea continuamente los perfiles de los clientes frente a listas actualizadas de sanciones, PEP y medios adversos, alertándole de inmediato cuando aparecen nuevos riesgos.
El software AML debe cumplir con estándares internacionales como las Directivas AML de la UE, la Ley USA PATRIOT y las recomendaciones del GAFI. Esto garantiza que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y mantengan el pleno cumplimiento normativo.
Un cumplimiento AML efectivo implica la debida diligencia del cliente y procesos KYC, permite la verificación contra sanciones y listas de vigilancia en bases de datos globales, monitorea transacciones en busca de actividades inusuales o sospechosas y genera informes de actividad sospechosa en formatos aceptados por los reguladores.