Plataforma de gestión de cumplimiento

Obtenga el control completo a través de procedimiento de cumplimiento de KYC (Conozca a su cliente) en una plataforma.

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Conoce a más de 15 requisitos de cumplimiento de KYC (Conozca a su cliente) en un solo lugar mediante el uso de la plataforma de gestión de cumplimiento de Ondato. Es una forma sencilla de cuidar toda la información básica de los clientes, separarla por tarjeta de cliente, centralizar las calificaciones de riesgo, configurar la revisión de datos periódica y obtener informes.

Caracteristicas

  • Paneles de inteligencia comercial
  • Subo manual o masiva de tarjetas de cliente
  • Fácil transferencia de datos desde cualquier gestión de las relaciones con clientes existente
  • Integración de IPA es disponible, pero no obligatoria para un uso completo
  • Desencadenadores de eventos de la tarjeta del cliente: supervisión de la tarjeta del cliente
  • Cribado manual y automático de conjuntos de datos de clientes
  • Herramientas de informes normativos
  • Iniciación de solicitud de actualización de KYC (Conozca a su cliente)
  • Iniciación mejorada de la diligencia debida
  • Validación manual de los documentos
  • Verificación manual de identidad de las entidades legales, acceso al registro
  • Mecanismos para evaluar los riesgos de las tarjetas de clientes
  • Comunicación interna entre usuarios de la misma empresa
  • Nombramiento de investigación del cliente
  • Y muchos muchos más

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Formularios de KYC (Conozca a su cliente)

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